如何避免加密貨幣詐騙
已發表: 2022-01-29如果對 Jack Dorsey、Elon Musk 和 Tim Cook 來說足夠好，那麼你肯定也可以在加密遊戲中大獲全勝，對吧？ 如果你有一些錢可以燒掉，也許，我們有一個入門指南。 但是，您也可能只需點擊幾下鼠標，就能將您的退休基金丟給一隻卡通狗或與流行的流媒體電視節目相關的“硬幣”。
隨著價格的變化、基於硬幣的詐騙以及來自影響者的錯誤信息，加密貨幣是一個動蕩的市場，你需要小心。 根據聯邦貿易委員會 (FTC) 的數據，在 2020 年 10 月至 2020 年 3 月的六個月期間，美國消費者因加密貨幣詐騙損失了超過 8000 萬美元。 本月早些時候， Squid Game加密貨幣背後的人以約 338 萬美元的價格起飛。
雖然有些騙局很容易發現，但其他騙局並不那麼明顯。 而且由於像美元這樣的法定貨幣的保護措施通常不存在於加密貨幣中，一旦這筆錢消失了，它就永遠消失了。 以下是要注意的事項，以及如何避免被騙。
避免加密詐騙的最佳實踐
你如何保護自己免受加密詐騙？ 在全押比特幣、以太坊或其他數字貨幣之前，需要考慮以下幾點。
不要從表面上看任何信息。 調查圍繞任何投資提出的索賠，特別是如果它們看起來好得令人難以置信或承諾一夜暴富。 2020 年的 Twitter 黑客攻擊已經寫滿了騙局。
不要相信任何人——政府官員、公眾人物、陌生人——直接聯繫你，要求用加密貨幣付款或為你提供“投資機會”。
永遠不要與任何人共享您的私鑰或助記詞到您的加密貨幣錢包，並將該信息存儲在離線某處，即冷錢包。
盡可能在您使用的任何類型的加密錢包和交易所啟用雙因素身份驗證。 但請注意，這不是一個萬無一失的解決方案，正如我們在 Coinbase 被黑客入侵時看到的那樣。
雙重和三重檢查網站 URL。 嘗試進行網絡釣魚詐騙的詐騙者將復制合法網站的 URL 並交換字母和數字——例如，“l”代表“1”或“0”代表字母“O”。
無論如何都拒絕任何需要預付費用的報價，尤其是如果該費用必須以加密貨幣支付的話。
如何識別常見騙局
雖然一些加密騙局是數字貨幣世界獨有的，但其中許多都是對現有騙局的扭曲。 一些針對希望投資加密貨幣的人，而另一些則依靠傳播數字現金來竊取資金而不被追踪。
投資騙局
如果有人以“一生一次”的投資機會與您聯繫，那麼您很可能應該另闢蹊徑。 他們經常聲稱他們的公司或應用程序是下一件大事，如果你進入底層，你就可以致富。 他們會向你推銷他們的產品，並帶著緊迫感把這種推銷結合起來，然後帶著你的錢消失。
有時，這種騙局採取“投資經理”的形式，通過將資產提供給他們進行投資來幫助增加您的資產。 他們將為您的加密貨幣設置他們聲稱的投資賬戶，但除非您向他們支付費用，否則您將無法使用您的資金。
加密領域的其他投資騙局就像金字塔計劃一樣運作。 騙子會說服你用加密貨幣支付他們招募其他人加入他們計劃的權利，聲稱一旦你引進其他人，你會賺更多的錢。 他們聲稱你“投資”越多，你賺得越多，但你最終得到的只是違背承諾。
有時，詐騙公司會推出一種新的加密貨幣硬幣或代幣，聲稱它解決了市場上一些關鍵的未滿足需求。 他們會向你推銷他們的產品，並要求你購買他們的代幣作為一項投資，這種投資將在以後獲得一百倍的回報，然後就消失了。 基於Squid Game的硬幣就是一個很好的例子。
投資時，請查看公司的網站，了解他們為保護客戶所做的工作。 留意大量的語法錯誤和拼寫錯誤，這可能是騙局的信號。 從公共資源中搜索可驗證的評論。 用“review”或“scam”搜索公司名稱是一個很好的開始。
網絡釣魚詐騙
傳統的網絡釣魚詐騙會獲取您的電子郵件或銀行登錄憑據，而加密網絡釣魚詐騙會嘗試獲取您的加密錢包的密鑰。 這些也可以被標記為“技術支持詐騙”，因為運行詐騙的人通常會冒充技術支持來嘗試獲取您的信息。
來自假冒公司或聲稱來自合法公司的代表將與您聯繫並提供幫助管理您的加密貨幣，前提是您將向他們提供您的登錄憑據。 他們也可能會說他們需要遠程訪問您的計算機或其他設備，或者希望您將加密貨幣發送到可疑的錢包地址。
永遠不要向主動聯繫的人提供敏感信息，無論他們看起來多麼令人信服或多麼緊迫。 如果他們說他們在一家合法公司工作，請仔細檢查他們的信息。 例如，Coinbase 告訴人們只接受來自其網站上列出的幫助號碼或電子郵件的電話。
贈品詐騙
由於一些名人和公眾人物經常在他們的社交媒體賬戶上談論加密貨幣，詐騙者會使用他們的名字和肖像組織虛假贈品以從人們那裡賺錢。 他們甚至可能使用其他虛假帳戶來回應贈品帖子，以使其看起來合法。 當黑客通過虛假的加密促銷活動破壞知名用戶的 Twitter 帳戶時，就會發生這種情況。 如果它看起來很奇怪或好得令人難以置信，請避開。
詐騙帖子通常會包括旨在使贈品看起來真實的屏幕截圖，以及指向人們可以進入的網站的鏈接（甚至是二維碼）。 到達那里後，您將需要通過發送付款來“驗證”您的加密錢包地址。 永遠不要相信需要您支付任何費用的贈品。
如果您在社交媒體或 Telegram 等消息應用程序上收到要求加密的消息，請忽略它。 合法公司絕不會主動聯繫您索要付款或登錄憑據。
敲詐勒索
一些詐騙者會聯繫你，聲稱他們有關於你的令人尷尬或有罪的信息，並威脅說如果你不向他們發送加密貨幣付款，他們就會發布這些信息。
為了使騙局更具說服力，他們可能會向您展示他們通過數據洩露獲得的東西，例如舊密碼。 這通常是他們所擁有的，而這個人只是在虛張聲勢，讓你屈服於他們的要求。 如果發生這種情況，則屬於刑事敲詐勒索，您應該採取一些措施。
我們的編輯推薦
首先，將電子郵件標記為垃圾郵件。 然後，您可以將此事件報告給 FBI 的互聯網犯罪投訴中心 (IC3) 和地方當局。 為了安全起見，請確保在您的計算機或設備上運行惡意軟件掃描。 如果詐騙者向您顯示他們有一個您當前正在使用的密碼，請立即更改該密碼，無論它在哪裡使用。 請記住，這些詐騙消息旨在嚇唬您，這就是為什麼它被稱為恐嚇軟件。 不要上當！
裝載機/裝載詐騙
這些騙局非常厚顏無恥，包括有人要求您提供加密錢包或信用卡憑證，因為他們需要更高的賬戶限額。 作為回報，騙子提供了他們所說的將從投資中獲得的部分收益。
取而代之的是，受害者的加密貨幣被盜，並且他們經常因欺詐性信用卡費用而背負包袱。 他們用加密貨幣“加載”受害者的帳戶，然後將其全部用於自己，讓受害者負責使用他們的錢包憑證進行的交易。
切勿將您的憑據提供給第三方，即使他們說您可以信任他們。 如果你在合法、受監管的交易所看到這種行為，請報告，以便他們制止。
如何報告加密詐騙
如果您遇到任何這些騙局或認為自己是騙局的受害者，請聯繫 FTC、商品期貨交易委員會或證券交易委員會。
向人們操作的平台報告詐騙也是一個好主意。 例如，如果你看到一個聲稱代表交易所 Kraken 的騙子，交易所應該知道這一點。 如果有人在 Twitter 上散佈虛假贈品，請向 Twitter 舉報。
與所有騙局一樣，保護自己免受與加密相關的欺詐行為歸結為保持數據安全和睜大眼睛。 請記住，沒有合法公司會向您索要錢財，您也不應該將貨幣發送給隨機的陌生人。
如果一個投資機會看起來好得令人難以置信，那很可能就是這樣。 如果有人要求您使用加密貨幣（或禮品卡或電匯）付款，那就是騙局。 報告他們，並忽略任何進一步的消息。