如何避免加密货币诈骗
已发表: 2022-01-29如果对 Jack Dorsey、Elon Musk 和 Tim Cook 来说足够好，那么你肯定也可以在加密游戏中大获全胜，对吧？ 如果你有一些钱可以烧掉，也许，我们有一个入门指南。 但是，您也可能只需点击几下鼠标，就能将您的退休基金丢给一只卡通狗或与流行的流媒体电视节目相关的“硬币”。
随着价格的变化、基于硬币的诈骗以及来自影响者的错误信息，加密货币是一个动荡的市场，你需要小心。 根据联邦贸易委员会 (FTC) 的数据，在 2020 年 10 月至 2020 年 3 月的六个月期间，美国消费者因加密货币诈骗损失了超过 8000 万美元。 本月早些时候， Squid Game加密货币背后的人以约 338 万美元的价格起飞。
虽然有些骗局很容易发现，但其他骗局并不那么明显。 而且由于像美元这样的法定货币的保护措施通常不存在于加密货币中，一旦这笔钱消失了，它就永远消失了。 以下是要注意的事项，以及如何避免被骗。
避免加密诈骗的最佳实践
你如何保护自己免受加密诈骗？ 在全押比特币、以太坊或其他数字货币之前，需要考虑以下几点。
不要从表面上看任何信息。 调查围绕任何投资提出的索赔，特别是如果它们看起来好得令人难以置信或承诺一夜暴富。 2020 年的 Twitter 黑客攻击已经写满了骗局。
不要相信任何人——政府官员、公众人物、陌生人——直接联系你，要求用加密货币付款或为你提供“投资机会”。
永远不要与任何人共享您的私钥或助记词到您的加密货币钱包，并将该信息存储在离线某处，即冷钱包。
尽可能在您使用的任何类型的加密钱包和交易所启用双因素身份验证。 但请注意，这不是一个万无一失的解决方案，正如我们在 Coinbase 被黑客入侵时看到的那样。
双重和三重检查网站 URL。 尝试进行网络钓鱼诈骗的诈骗者将复制合法网站的 URL 并交换字母和数字——例如，“l”代表“1”或“0”代表字母“O”。
无论如何都拒绝任何需要预付费用的报价，尤其是如果该费用必须以加密货币支付的话。
如何识别常见骗局
虽然一些加密骗局是数字货币世界独有的，但其中许多都是对现有骗局的扭曲。 一些针对希望投资加密货币的人，而另一些则依靠传播数字现金来窃取资金而不被追踪。
投资骗局
如果有人以“一生一次”的投资机会与您联系，那么您很可能应该另辟蹊径。 他们经常声称他们的公司或应用程序是下一件大事，如果你进入底层，你就可以致富。 他们会向你推销他们的产品，并带着紧迫感把这种推销结合起来，然后带着你的钱消失。
有时，这种骗局采取“投资经理”的形式，通过将资产提供给他们进行投资来帮助增加您的资产。 他们将为您的加密货币设置他们声称的投资账户，但除非您向他们支付费用，否则您将无法使用您的资金。
加密领域的其他投资骗局就像金字塔计划一样运作。 骗子会说服你用加密货币支付他们招募其他人加入他们计划的权利，声称一旦你引进其他人，你会赚更多的钱。 他们声称你“投资”越多，你赚得越多，但你最终得到的只是违背承诺。
有时，诈骗公司会推出一种新的加密货币硬币或代币，声称它解决了市场上一些关键的未满足需求。 他们会向你推销他们的产品，并要求你购买他们的代币作为一项投资，这种投资将在以后获得一百倍的回报，然后就消失了。 基于Squid Game的硬币就是一个很好的例子。
投资时，请查看公司的网站，了解他们为保护客户所做的工作。 留意大量的语法错误和拼写错误，这可能是骗局的信号。 从公共资源中搜索可验证的评论。 用“review”或“scam”搜索公司名称是一个很好的开始。
网络钓鱼诈骗
传统的网络钓鱼诈骗会获取您的电子邮件或银行登录凭据，而加密网络钓鱼诈骗会尝试获取您的加密钱包的密钥。 这些也可以被标记为“技术支持诈骗”，因为运行诈骗的人通常会冒充技术支持来尝试获取您的信息。
来自假冒公司或声称来自合法公司的代表将与您联系并提供帮助管理您的加密货币，前提是您将向他们提供您的登录凭据。 他们也可能会说他们需要远程访问您的计算机或其他设备，或者希望您将加密货币发送到可疑的钱包地址。
永远不要向主动联系的人提供敏感信息，无论他们看起来多么令人信服或多么紧迫。 如果他们说他们在一家合法公司工作，请仔细检查他们的信息。 例如，Coinbase 告诉人们只接受来自其网站上列出的帮助号码或电子邮件的电话。
赠品诈骗
由于一些名人和公众人物经常在他们的社交媒体账户上谈论加密货币，诈骗者会使用他们的名字和肖像组织虚假赠品以从人们那里赚钱。 他们甚至可能使用其他虚假帐户来回应赠品帖子，以使其看起来合法。 当黑客通过虚假的加密促销活动破坏知名用户的 Twitter 帐户时，就会发生这种情况。 如果它看起来很奇怪或好得令人难以置信，请避开。
诈骗帖子通常会包括旨在使赠品看起来真实的屏幕截图，以及指向人们可以进入的网站的链接（甚至是二维码）。 到达那里后，您将需要通过发送付款来“验证”您的加密钱包地址。 永远不要相信需要您支付任何费用的赠品。
如果您在社交媒体或 Telegram 等消息应用程序上收到要求加密的消息，请忽略它。 合法公司绝不会主动联系您索要付款或登录凭据。
敲诈勒索
一些诈骗者会联系你，声称他们有关于你的令人尴尬或有罪的信息，并威胁说如果你不向他们发送加密货币付款，他们就会发布这些信息。
为了使骗局更具说服力，他们可能会向您展示他们通过数据泄露获得的东西，例如旧密码。 这通常是他们所拥有的，而这个人只是在虚张声势，让你屈服于他们的要求。 如果发生这种情况，则属于刑事敲诈勒索，您应该采取一些措施。
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首先，将电子邮件标记为垃圾邮件。 然后，您可以将此事件报告给 FBI 的互联网犯罪投诉中心 (IC3) 和地方当局。 为了安全起见，请确保在您的计算机或设备上运行恶意软件扫描。 如果诈骗者向您显示他们有一个您当前正在使用的密码，请立即更改该密码，无论它在哪里使用。 请记住，这些诈骗消息旨在吓唬您，这就是为什么它被称为恐吓软件。 不要上当！
装载机/装载诈骗
这些骗局非常厚颜无耻，包括有人要求您提供加密钱包或信用卡凭证，因为他们需要更高的账户限额。 作为回报，骗子提供了他们所说的将从投资中获得的部分收益。
取而代之的是，受害者的加密货币被盗，并且他们经常因欺诈性信用卡费用而背负包袱。 他们用加密货币“加载”受害者的帐户，然后将其全部用于自己，让受害者负责使用他们的钱包凭证进行的交易。
切勿将您的凭据提供给第三方，即使他们说您可以信任他们。 如果你在合法、受监管的交易所看到这种行为，请报告，以便他们制止。
如何报告加密诈骗
如果您遇到任何这些骗局或认为自己是骗局的受害者，请联系 FTC、商品期货交易委员会或证券交易委员会。
向人们操作的平台报告诈骗也是一个好主意。 例如，如果你看到一个声称代表交易所 Kraken 的骗子，交易所应该知道这一点。 如果有人在 Twitter 上散布虚假赠品，请向 Twitter 举报。
与所有骗局一样，保护自己免受与加密相关的欺诈行为归结为保持数据安全和睁大眼睛。 请记住，没有合法公司会向您索要钱财，您也不应该将货币发送给随机的陌生人。
如果一个投资机会看起来好得令人难以置信，那很可能就是这样。 如果有人要求您使用加密货币（或礼品卡或电汇）付款，那就是骗局。 报告他们，并忽略任何进一步的消息。